Банк России выявил в Томской области финансовую пирамиду и чёрного кредитора

Банк России выявил в Томской области в I квартале 2021 года две нелегальные финансовые компании: одна из них обладала признаками финансовой пирамиды, другая была черным кредитором, незаконно использующим в своем наименовании словосочетание «микрокредитная компания» (МКК).

При обращении к черному кредитору граждане рискуют лишиться своего имущества и столкнуться с незаконными методами взыскания долгов – навязчивыми звонками в любое время, шантажом и угрозами в адрес заемщика и его родных. Данные паспортов, банковских счетов или карт, предоставленные клиентом при оформлении договора, нелегалы могут незаконно использовать в своих целях.

Пирамиды могут маскироваться под потребительские кооперативы и инвестпроекты и завлекают граждан различными бонусами. Их объединяют одинаковые признаки: они обещают высокую доходность, у них агрессивная реклама и отсутствие лицензии на финансовую деятельность. Нелегалы идут в ногу со временем и активно перемещаются в интернет: организаторы финансовых пирамид завлекают людей через мессенджеры и аккаунты в соцсетях.

На сайте Банка России можно посмотреть, входит ли участник финансового рынка в государственный реестр, имеет ли лицензию Банка России, а также проверить его в списке компаний с признаками нелегальной деятельности.

«Если компания есть в этом списке, значит с ней ни в коем случае нельзя иметь дел. Эти два уровня проверки организаций я рекомендую проходить всем людям прежде, чем доверять свои сбережения или брать в долг… Чем скорее у томичей сформируется устойчивая привычка проверять финансовую организацию так же, как срок годности на пакете с молоком, тем меньше станет случаев «отравлений» некачественными финансовыми услугами», – комментирует управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

Новости Томской области - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

URL: http://babr24.net/tmk/?IDE=215085

bytes: 1896 / 1793

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Последние новости

26.07 21:25
Деятельность фирмы по аренде электросамокатов приостановили в Иркутске

26.07 21:05
ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую в Красноярском крае

26.07 20:36
Экс-телеведущая из Красноярска обратилась в полицию из-за комментариев под видео о массаже груди

26.07 20:11
В Красноярске всё же нашли, кто будет кормить школьников. Те же компании, что и год назад

26.07 19:46
Красноярцам показали, как будет выглядеть площадь перед Музыкальным театром после ремонта

26.07 19:11
В Бурятии ребенок умер от асфиксии, упав в ведро с водой. СК начал проверку

26.07 19:05
Полицейского подозревают в краже 500 тысяч рублей у мёртвой пенсионерки в Железногорске

26.07 18:13
Томича осудят за двойное убийство и уничтожение имущества почти на 20 миллионов

26.07 18:01
Четыре спортсмена, участвовавших в трансбайкальском заплыве, были привиты Pfizer и заболели COVID-19

26.07 17:46
На довыборы в ЗС Прибайкалья пошёл первый самовыдвиженец

Другие статьи в рубрике "Экономика и бизнес" (Томск)

Инсайд. Замгубернатора Томской области о приоритетных задачах, технологическом лидерстве, новом кампусе и большом университете

Приводим основную информацию из содержательного интервью заместителя губернатора Томской области по экономике Андрея Антонова.

Андрей Игнатьев

Экономика и бизнесОбразованиеТомск

6522

16.07.2021

Росатом «покорит» Европу. Снова

У «Росатома» созрел очередной гениальный план по покорению Европы. На этот раз за счет польского миллиардера и Балтийской АЭС. Госкорпорация рассчитывает возобновить поставки энергии в Польшу, Венгрию, Литву, Латвию. Вот только получится ли?

Виктория Британская

Экономика и бизнесЭкологияМир Россия

9576

12.07.2021

Война за литий: «Росатом» проигрывает китайцам

Китайцы вышли на тропу войны. За тендер в Боливии. А это значит, что очередной жирный контракт уплывет из цепких рук «Росатома». Если, конечно, госкорпорация не сделает очередное щедрое предложение иностранному партнеру.

Виктория Британская

Экономика и бизнесЭкологияМир Россия Китай

15540

08.07.2021

Дочка ТДСК: Не виноватая я!

Дочка Томской домостроительной компании – ЗАО «СУ ТДСК» – настаивает на своей невиновности по делу о завышении цены детского сада в селе Мельниково Шегарского района. Против неё возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество.

Андрей Игнатьев

Экономика и бизнесОбществоТомск

5587

07.07.2021

«ЛУКОЙЛ» бежит из Ирака. Снова

Крупные иностранные компании срочно покидают Ирак. «ЛУКОЙЛ» в их числе. У российской корпорации свои сложные отношения с этой страной, компания в свое время не раз уходила и возвращалась обратно. Вот и в это раз «ЛУКОЙЛ» «хлопнул дверью», возможно, навсегда, но это не точно. Что произошло?

Виктория Британская

Экономика и бизнесРасследованияМир Россия

11202

06.07.2021

«Сибагро» ликвидирует стельных коров в Назаровском районе

Томская компания «Сибагро», недавно купившая агропромышленное подразделение «Сибиряка», решила избавиться от непрофильных активов. В сети появилось видео, автор которого утверждает, что полсотни коров отправляют на убой. Все происходит в селе Подсосное Назаровского района Красноярского края.

Саша Савельева

Экономика и бизнесКрасноярск Томск

8416

30.06.2021

ТДСК одолела-таки Росавиацию

Всё-таки Томская домостроительная компания (ТДСК) оказалась круче Росавиации. Хотя мы предполагали обратное. Стоит признать, что Александр Шпетер самый изворотливый томский бизнесмен.

Андрей Игнатьев

Экономика и бизнесТранспортТомск

8826

24.06.2021

«Запишите на счет»: Росатом бесплатно построит АЭС в Ираке

У Ирака денег на строительство нет, бюджет не тянет. А атомную станцию страсть как хочется. Желательно не одну: у всех же давно есть. Запад в кредит строить отказывается, остается последняя надежда - Россия. АЭС с барского плеча «Росатома» может обойтись российскому бюджету в $40 миллиардов.

Виктория Британская

Экономика и бизнесМаразмМир Россия

20567

18.06.2021

Росавиация против ТДСК. Кто кого?

Федеральное агентство воздушного транспорта хочет стрясти с ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании» почти 90 миллионов рублей. Иск рассмотрит Арбитражный суд Московской области. Интересно, кто кого? В деле три стороны.

Андрей Игнатьев

Экономика и бизнесСкандалыТомск

8731

18.06.2021

Деньги не пахнут: британец «добывает» валюту из навоза

Рачительный фермер из Британии придумал экологичный способ добычи криптовалюты. Пока «зеленой» энергии хватает только на Ethereum. Для биткоина слишком мало фекалий. Но, возможно, когда-нибудь и такое будет по силам коровьему стаду.

Виктория Британская

Экономика и бизнесЭкологияМир Россия

12264

11.06.2021

Сосиски от «Сибагро». Чем кормит иркутян обновленная «Слата»

В начале мая три крупные торговые сети Иркутска, Красноярска и Хабаровска объединились в единый холдинг «Восточный союз». Руководить конгломератом позвали Ольгу Наумову, которая ранее возглавляла «Магнит» и «Пятерочку».

Саша Савельева

Экономика и бизнесИркутск Томск

54548

11.06.2021

Тюменский свинокомплекс не смог заставить государство оплачивать свой кредит

Одно из подразделений «Сибагро» попыталось отсудить субсидию у департамента агропромышленного комплекса Тюменской области. Тюменский свинокомплекс Андрея Тютюшева пытался доказать, что департамент должен был выплачивать за него проценты по кредиту.

Саша Савельева

Экономика и бизнесТомск Красноярск

16395

07.06.2021

Лица Сибири

Сысоева Наталья

Сумароков Илья (старший)

Ермолович Олег

Воронов Денис

Федоров Владислав

Тупицын Алексей

Юрин Евгений

Каминская Татьяна

Кравчук Олег

Шумков Константин