В Красноярском крае осудят предпринимателя за многомиллионные махинации с зерном

В Курагинском районе Красноярского края будут судить местного предпринимателя, обвиняемого в растрате, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и реорганизации юридического лица через подставных лиц. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба краевого МВД.

Правоохранители выяснили, что в прошлом феврале глава фирмы, на складе которой хранилось зерно федерального интервенционного фонда, допустил порчу части хранившегося имущества. Несмотря на это, бизнесмен организовал его продажу, используя подконтрольные ему предприятия. В общей сложности он незаконно сбыл порядка семи тонн на сумму свыше 30 миллионов рублей.

В период с апреля 2019 года по февраль 2020 года предприниматель через подконтрольные ему фирмы договорился о поставке зерна с двумя сельскохозяйственными организациями. При этом на складах его предприятий зерна не было и быть не могло. По данным следствия, обвиняемый не планировал исполнять свои обязательства по договору, но деньги от организаций в размере более 13 миллионов рублей все равно взял.

Кроме того, злоумышленник легализовал 37 миллионов рублей, полученных незаконным путем. Для этого он совершал финансовые операции, перечисляя часть денег фирме своей родственницы под видом исполнения договоров займа. Часть средств мошенник потратил на покупку недвижимости.

Стражи порядка также установили, что бизнесмен передал недостоверные сведения для внесения их в Единый государственный реестр юридических лиц. Все для того, чтобы сделать подставное лицо формальным руководителем созданного им юрлица.

Расследование уголовного дела завершено. Его материалы уже направили в Курагинский райсуд для дальнейшего рассмотрения. На недвижимость и земельный участок предпринимателя общей стоимостью более 41 миллиона рублей наложили арест.

Новости Красноярского края - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

URL: https://babr24.net/kras/?IDE=220263

bytes: 1901 / 1799

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Автор текста: Марк Яковлев.

Другие статьи в рубрике "Расследования" (Красноярск)

В Красноярском крае осудят предпринимателя за многомиллионные махинации с зерном

В Курагинском районе Красноярского края будут судить местного предпринимателя, обвиняемого в растрате, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и реорганизации юридического лица через подставных лиц. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба краевого МВД.

Марк Яковлев

РасследованияЭкономика и бизнесКрасноярск

7346

21.10.2021

Инсайд. Такое вот забавное наследство оставил в Красноярске Анатолий Быков

Как сообщают источники в Следственном управлении СК по Красноярскому краю, ровно 2 года назад, 14 октября 2019-го, была начата масштабная оперативная работа объединённой группы СК и Центрального аппарата МВД по поиску доказательств причастности Анатолия Быкова (он же - Бык и Челентано) к ...

Максим Черкашин

РасследованияКрасноярск Иркутск

18696

15.10.2021

Силовики пришли в «Гражданпроект». Департаменту градостроительства — быть начеку

3 сентября стало известно, что в Красноярске арестован заместитель директора по взаимодействию с органами власти АО «Гражданпроект» Антон Пагурец. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Макс Веселов

РасследованияКрасноярск

14172

06.09.2021

Некомпетентный интриган. В чём обвиняют чиновника Дмитриева

В кадровой политике мэра Сергея Ерёмина снова неспокойно. БАБР ранее рассказывал о тяге градоначальника к кадровым перестановкам — многочисленным, регулярным и маловразумительным. Игра в кадровые шашки едва ли идёт на пользу системе муниципального управления.

Макс Веселов

РасследованияКрасноярск

14215

26.08.2021

«Красцветмет»: группа вымогателей под крылом правительства Красноярского края?

ОАО «Красцветмет» — крупнейший в мире производитель драгоценных металлов и изделий из них с пропиской в Красноярском крае. 100% акций металлургического предприятия принадлежит правительству Красноярского края.

Макс Веселов

РасследованияКрасноярск

22716

24.08.2021

Инсайд. Ещё раз о скандальной отставке главврача краевого онкодиспансера Модестова

Глава регионального Минздрава Немик заявлял, что решение об увольнении руководителя краевого медицинского учреждения принято на уровне Москвы. А непосредственной причиной изгнания стали возросшие требования к развитию онкологической помощи.

Василий Чайкин

РасследованияКрасноярск

12885

12.08.2021

Инсайд. Роман Гольдман и его консервированное варево

Роман Гольдман в отличном настроении в (на) корпоративном телеграм-канале Goldman Group рекламирует консервированное варево, которое потом будет втюхиваться потребителям под видом тайского супа «Том ям»*. Хорошая мина при плохой игре.

Василий Чайкин

РасследованияЭкономика и бизнесКрасноярск

10695

12.08.2021

«Красноярскнефтепродукт»: как снять с себя ответственность за загрязнение Енисея

КНП определила подрядчика, который подготовит проект рекультивации территории закрытой нефтебазы в Октябрьском районе Красноярска. На территории старейшей нефтебазы скопилось большое количество нефтепродуктов, которые до сих пор стекают и загрязняют Енисей.

Александр Макаров

РасследованияЭкологияЭкономика и бизнесКрасноярск

11802

11.08.2021

Инсайд. Шойгу на Красмаше. Рогозин где-то рядом

Шойгу во время посещения «Красмаша» проверит исполнение государственного оборонного заказа. Рогозин будет где-то рядом.

Василий Чайкин

РасследованияЭкономика и бизнесКрасноярск

4743

06.08.2021

Выбраковка! Тушки цыплят: гель по цене мяса от «СИБАГРО» и компании

Эксперты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва с участием Красноярской краевой ветеринарной лаборатории провели исследование на качество и безопасность тушек цыплят-бройлеров, реализуемых в магазинах ...

Соня Нореман

РасследованияКрасноярск Томск

65030

12.07.2021

Затопленные дороги Лесосибирска: мэрия и УКС слились в коррупционном экстазе?

Во время последней прямой линии с президентом Путиным жительница Лесосибирска Наталья Прокопьева пожаловалась на подтопленную дорогу в посёлке Боровое (входит в состав Лесосибирска), а попутно — и на чиновников, которые жалобы местных жителей игнорируют.

Макс Веселов

РасследованияКрасноярск

13672

12.07.2021

Дело Бархатова: две иномарки и вице-мэр под подозрением

Уголовные злоключения экс-директора красноярского Центра реализации социальных проектов Максима Бархатова — тот случай, когда журналисты БАБРа могут в полный голос воскликнуть: «Мы же говорили!».

Макс Веселов

РасследованияКрасноярск

19225

09.06.2021

Лица Сибири

Корк Бертольд

Михайлов Игорь

Коломиец Виктор

Алексеева Майя

Сафронов Александр

Пономарёв Алексей

Авдеев Максим

Доржиева Ирина

Часовитин Владимир

Резников Григорий