Ставка больше чем жизнь, или к «Северо-западу» от Иркутска

Прошло уже два года после безвременной смерти главы «Агродорспецстроя» Валентина Голышева. За это время многое что произошло – в том числе и с его предприятием, которое подверглось, по сути, полноценной рейдерской атаке. Но до сих пор нет полной ясности – кто и как эту атаку организовал.

Как известно, в своей предсмертной записке Голышев упоминает Два имени. Во-первых, тогдашнего исполнительного директора «Агродорспецстроя» (АДСС) Суренкова. Который, по словам Голышева, «понял что долги отдать не сможет». И рядом с ним – конкурсного управляющего Михаила Николаева, который, опять-таки по словам Голышева, «вместе с Суренковым» обанкротил фирму.

Михаил Николаев – личность в Иркутске довольно известная. Хотя и относится к отдаленной от Иркутска саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада (СРО АУ Северо-Запада, Петербург). Он «знаменит» своим участием в банкротстве торгового дома «Кречет» в 2007-2010 году. Банкротство то весьма напоминало схему банкротства АДСС. Владелец и генеральный директор «Кречета» Савищенко, занятый лечением больной супруги, доверил управление финансовому советнику Андрею Брохоцкому. Который вывел из «Кречета» на счета подконтрольных ему структур порядка 50 миллионов рублей. А назначенный новым генеральным директором «Кречета» Владимир Соколов обратился с заявлением о банкротстве, не имея на то полномочий и оснований.

При чем тут Соколов? Да при том, что сын его – Соколов Вячеслав Владимирович – числится конкурсным управляющим в том же СРО Северо-Запад, вместе с Николаевым, а в настоящее время "по случайному совпадению" является конкурсным управляющим ООО "Агродорспецстрой", заменив отстраненного ранее Шпака Александра Анатольевича.

Сам же Владимир Соколов когда то являлся конкурсным управляющим СРО «Авангард», и являлся наставником Михаила Николаева. Такая вот семейная корпорация.

Савищенко в своем письме в суд утверждал, что в Иркутском филиале СРО АУ Северо-запада разработана целая технология незаконного проведения процедур банкротства с целью присвоения денежных средств и имущества предприятий: запугивание и высылка собственника предприятия-должника, введение в реестр фиктивных кредиторов - фирм, учредителями или директорами которых являются работники Михаила Николаева (Кузьмин Е.И., Яковлев Д.В., Бадмаин Е.Э. и другие).

«В качестве примера включения в реестр фиктивных кредиторов, - пишет Савищенко, - я могу привести примеры проведения процедуры банкротства стомклиники «Медиал», ООО «Салон «Шик», ООО «Андреевская лесопромышленная компания», ИП Семенчук Т.Н. и других. По такой же схеме эта организованная группа мошенников обанкротила и наше предприятие».

Пользуясь наличием печатей, бухгалтерского сервера и т.д., Соколов В.Ю. и Николаев М.В ввели в реестр кредиторов ТД «Кречет» своих фиктивных кредиторов: физлицо Бадмаина Е.Э. и ООО «Стройдорсервис» - ООО «СДС» (директор Бадмаин Е.Э.), на общую сумму более 90 млн. руб., оформив задним числом договоры займа, составив фиктивные договоры купли-продажи между ТД «Кречет» и ООО «СДС», подделав подписи бухгалтера, кассира, бывшего директора Савищенко С.В., составив фиктивные счета-фактуры и накладные (что было установлено экспертизами, проведенными в рамках уголовного дела №39667, возбужденного по заявлению учредителей 10.04.2009 года по фактам мошеннических действий с имуществом ООО «ТД «Кречет»).

Когда учредители компаний узнали о включении в реестр ДК и ТД «Кречет» фиктивных кредиторов, сроки обжалования определений о включении их в реестр были упущены. Кто такой Бадмаин Е.Э. на тот момент учредители даже не знали. Лишь позже им удалось выяснить, что данный гражданин выполняет функции юриста в офисе Николаева М.В. на ул. Лызина. 28. Учредители уведомили о фиктивности требований ООО «СДС» и физлица Бадмаина Е.Э. банки СБ РФ и ВТБ24 и, кроме того, отправили письмо на имя Председателя Арбитражного суда Иркутской области. В результате, испугавшись огласки, фиктивные кредиторы были вынуждены отказаться от своих требований к ТД «Кречет» без объяснения причин. Но процедура конкурсного производства была уже запущена, а Соколов и Николаев к тому времени уже выкупили долги компаний перед государственными банками (ВТБ24 и СБ РФ) через свою структуру - ООО «Салон Матрица», директором которой является Равич Н.Н., жена Равича Сергея Викторовича - племянница Соколова В.Ю. (Факт родственных связей Соколова В.Ю. с директором ООО «Салон Матрица» Равич Н.Н. и председателем Правления Верхне-Ленского банка Равичем С.В. установлен в рамках уголовного дела №39667).

После этого Николаев М.В. переоценил недвижимое имущество ТД «Кречет» со 100 млн.руб. до 30 млн.руб. в оценочной компании ООО «Десоф-Консалтинг», где Николаев М.В. работал юристом (установлено в рамках уголовного дела №39667). В отношении этого отчета проведено несколько внесудебных оценочных экспертиз, а также судебная оценочная экспертиза Тюменским филиалом Российского Общества Оценщиков. По заключению всех экспертиз были сделаны выводы о том, что отчет №08-531 от 02.12.2008 года, выполненный ООО «Десоф-Консалтинг», является недостоверным и не может быть рекомендован для совершения сделки.

Заручившись фиктивным отчетом об оценке, Николаев назначил на 17 час. 00 мин. 07.04.2009 года формальные торги по продаже недвижимого имущества ООО «ТД «Кречет». На самом деле никаких торгов не было, а был лишь составлен протокол о якобы проведенных торгах, и в 09 час. 59 мин. 07.04.2009 года документы на регистрацию сделки были сданы в УФРС по Иркутской области. (Данный факт установлен в рамках уголовного дела №39667). Победителем якобы проведенных торгов явился гражданин Кузнецов И.М.. учредитель одной из структур все того же Верхне-Ленского банка. Кроме того, деньги за проданное имущество, поступили не на расчетный счет УPCА-банка, указанный в объявлении о торгах, а на счет Верхне-Ленского банка, что является нарушением ст. 133 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которой конкурсный управляющий обязан использовать только один расчетный счет должника.

В отношении Михаила Николаева в связи с банкротсвом «Кречета» было возбуждено два уголовных дела. В уголовном деле №104227, возбужденном 10.11.2008 года Свердловским РОВД по г.Иркутску исследовались факты мошеннических действий с имуществом ООО «ТД Кречет» и ООО «ДК Кречет» Брохоцкого А.А. и связанных с ним лиц (по событиям 2006-2007 годов). Оно было приостановлено в связи с тем. что бухгалтерская и иная документация, являющаяся доказательством по данному уголовному делу, уничтожена Соколовым В.Ю. и Николаевым М.В. в сговоре с Брохоцким А.А.

А уголовное дело №39667 возбуждено 10.04.2009 года по событиям 2008-2009 годов (незаконного введения процедуры конкурсного производства и незаконных торгов по продаже недвижимого имущества ООО «ТД «Кречет»). Несмотря на многочисленные жалобы Николаева М.В. с целью отменить постановление о возбуждении уголовного дела №39667 в суды и другие инстанции, вплоть до Генеральной прокуратуры РФ, оно продолжало расследоваться до конца 2010 года и прекращено по странным обстоятельствам. Прокуратура отменяла решение о его прекращении – но оно было прекращено вновь, все с той же голословной формулировкой и без обоснований.

К слову, один из основных участников указанных выше событий гражданин Бадмаин Евгений, являвшийся "основным" кредитором в деле «Кречета» с очень "сомнительной задолженностью" покончил с собой в самом расцвете сил. Как видно в работе Михаила Николаева случаи суицида людей с которыми его сводит жизнь не такая уж и редкость, что тоже может натолкнуть на определённые мысли.

Похожая судьба грозит не только мелким провинциальным торговым фирмочкам – и даже средней руки строительным структурам, как АДСС. Крупнейшая в России строительная организация – Омское НПО «Мостовик», строившее и мост на остров Русский во Владивостоке к саммиту АТЭС, и объекты Сочинской олимпиады – подверглось «раздербану» по той же схеме. В ходе процедуры банкроства этого строительного «мамонта» (у которого откуда ни возьмись возникли долги перед Сбербанком а Альфа-Банком на миллиарды рублей) были вобуждены уголовные дела по растрате, в результате чего прежний генеральный директор Олег Шишов «переехал» в СИЗО. А вместо него кредиторы поставили директоров Давида Кузнецова. И «империя Мостовика» начала расползаться как тришкин кафтан. В апреле 2015 года целую группу «дочек» «Мостовика» возглавил Александр Лехман, по слухам юрист из Москвы, но судя по данным ЕГРЮЛ проживал он определенное время в городе Братск. Он возглавил такие дочерние компании ООО НПО "Мостовик" как ООО «ЖКХ «Сервис» (г.Омск), ООО "Калачинский завод строительных материалов" (Омская область) и подмосковное предприятие «РосМонолит» (Домодедово). Практически сразу после назначения Лехмана директором "дочек" Мостовика в отношении этих предприятий в арбитражные суды были направлены заявления о признании их банкротами, в качестве арбитражного управляющего заявители указали кандидатуру из числа членов уже известной нам СРО "Северо-Запада", а именно гражданина Севрюкова Даниила Сергеевича.

Какое это имеет отношение к АДСС? Похоже – самое прямое. В числе кредиторов АДСС числится некое ООО «Верстан». Которому Альфа-Банк почему-то в октябре 2014 года уступил по соглашению о цессии право требования долга с АДСС в размере более 80 миллионов рублей долга.

Что за «Верстан» такой, которому крупнейший банк уступает свои права? Смотрим справку:

Верстан, ООО зарегистрирована по адресу Москва г, пр-кт.Мира, д.102, к.1, кв.86, 129626. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРСТАН» Лехман Александр Викторович. Основным видом деятельности компании является Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки. Также Верстан, ООО работает еще по 8 направлениям. Размер уставного капитала 100 000 руб.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРСТАН» присвоен ИНН 7717785901, КПП 771701001, ОГРН 1147746625212, ОКПО 17031370

Действует с 04.06.2014

М-да.. Знакомые все лица.

Лехман и Николаев. Николаев и Соколов. Соколов и… и еще один Соколов. Омск, Иркутск, Москва… минуя Сочи и Владивосток – заглянув в Петербург – и снова круг за кругом. Воистину, глобализация шагает по планете семимильным шагом.

И чего только не узнаешь, при самой лишь толике любопытства! А если бы в свое время следователи по уголовному делу №39667 были более внимательны? Или более настойчивы? Впрочем, еще не вечер – и кто знает, не будет ли их любопытство востребовано вновь.

Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

URL: https://babr24.net/irk/?ADE=142831

bytes: 11038 / 10623

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Автор текста: Максим Бакулев, политический обозреватель.

На сайте опубликовано 3355 текстов этого автора.

Другие статьи в рубрике "Расследования" (Иркутск)

Школа на Багратиона: скандал на пустом месте

Иркутск, безусловно, уникальный город. Уникальный прежде всего своими талантами в сфере информационных войн. Ни в одном регионе России, включая Москву, нет таких мастеров выдавать черное за белое, теплое за мягкое и «заводить рака за корягу» (как говорят, рожденная именно в Иркутске пословица).

Максим Бакулев

РасследованияНедвижимостьИркутск

14414

13.01.2022

Незаконный отстрел медвежат в Баяндае, а уши торчат из Москвы

В конце ноября 2021 года инспекторы ГИБДД выявили незаконный отстрел медведей в Баяндаевском районе. Четыре жителя Иркутской области в возрасте от 21 года до 47 лет убили выстрелами медведицу с медвежатами, пока те спокойно спали в берлоге.

Миша Ковальски

РасследованияЭкологияЭкономика и бизнесИркутск

15279

10.01.2022

Конец банды "Коса"

19 января 2021 года в Грузии, с привлечением Интерпола, был задержан главарь крупнейшей в Иркутске банды сутенеров Алексей Ленивцев. Его преступная биография на стыке криминальной драмы и фильмов ужасов. А история поимки достойна целого детектива.

Виктор Михайлов

РасследованияКриминалИркутск Россия

43383

09.01.2022

Иркутская «Молодая гвардия» и ее криминальная «крыша»

«В меру циничны, вполне либеральны, Деньги бы делать из этих людей...» Тимур Шаов.

Максим Бакулев

РасследованияПолитикаИркутск

50570

06.01.2022

Должники готовы на все: провокация окончилась уголовным делом

Чуть больше месяца назад, в середине ноября 2021 года, пресс-служба Сибирского таможенного управления сообщила: выявлен канал контрабанды мускуса (струи кабарги) в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на общую сумму около 50 миллионов рублей.

Максим Бакулев

РасследованияЭкономика и бизнесИркутск Бурятия

14715

29.12.2021

Инсайд. Иркутские развалюхи и архитектурное корыто

Архитектура - одна из самых коррупционных отраслей Иркутска. Развалюхи в центре - огромное корыто, из которого десятилетиями хлебали десятки мошенников от архитектуры. Ввела традицию стричь купоны с развалюх Надежда Красная в бытность руководителем службы архитектурного наследия.

Василий Чайкин

РасследованияНедвижимостьИркутск

15218

16.12.2021

Инсайд. Нина Чекотова: пиар на сиротах

Мы не будем так жёстко оценивать предновогодний поступок Нины Чекотовой, как некоторые коллеги. Но по внимательному прочтению опуса из недр "Единой России" возникает ряд вопросов.

Василий Чайкин

РасследованияИркутск

13282

16.12.2021

Убить спящих медвежат – норма. Как в Иркутской области процветает браконьерство

В конце ноября 2021 года инспекторы ГИБДД выявили незаконный отстрел медведей в Баяндаевском районе. Четыре жителя Иркутской области в возрасте от 21 года до 47 лет убили выстрелами медведицу с медвежатами, пока те спокойно спали в берлоге.

Миша Ковальски

РасследованияЭкологияКриминалИркутск

18999

15.12.2021

Дорожный делец Ваган Саргсян опять обвел чиновников вокруг пальца

Бабр уже не раз писал о подозрительной деятельности (на грани криминала) со стороны Вагана Саргсяна, владельца дорожно–строительной компании СПБ «СоюзСтрой». Этот строитель прочно «оседлал» тему ремонта дорог в Иркутске.

Максим Бакулев

РасследованияЭкономика и бизнесЖКХИркутск

18716

13.12.2021

Бизнес на крови: как вседозволенность депутата Лабекина убивает тулунчан

Учебник криминологии (науки, изучающей преступность, как явление) – вещь общедоступная. Любой желающий имеет возможность обратиться к нему и узнать, что первой и основной характерной чертой организованной преступности является плотное сращение криминала и власти.

Максим Бакулев

РасследованияЭкономика и бизнесИркутск

12438

13.12.2021

Ваган Саргсян и дорожное проклятие Иркутска

Известный парадокс — все иркутяне искренне гордятся своим городом, но практически никто его не любит. Для сравнения, гораздо менее продвинутый и развитый Улан-Удэ горячо любим его обитателями. Конечно, если коренного жителя Иркутска спросить, любит ли он свой город, он ответит утвердительно.

Максим Бакулев

РасследованияЭкономика и бизнесИркутск

21347

10.12.2021

«Казакова заплатила за фальсификацию дела и мое убийство». Большое интервью Дмитрия Матвеева

Уголовное дело против Дмитрия Матвеева растянулось на три года и завершилось в октябре 2021-го — оправдательным вердиктом для известного иркутского бизнесмена и остальных фигурантов.

Екатерина Степанидзе

РасследованияСкандалыЭкономика и бизнесИркутск Россия

30447

06.12.2021

Лица Сибири

Зуляр Юрий

Савельев Алексей

Писарев Павел

Широглазов Андрей

Петрук Светлана

Бендер Леонид

Демешков Влад

Шишкин Сергей

Доржиев Валерий

Дронов Михаил