Анна Амгейзер

© Babr24

КриминалМир Иркутск Россия

7071

28.07.2021, 23:58

Мошенничество на новом уровне: вкладчиков Finiko кидают по второму кругу

Одно из главных экономических событий июля – обрушение финансовой пирамиды Finiko и разорение сотен тысяч людей. Казалось бы, куда хуже? Но мошенники не дремлют.

В пирамиде Finiko сотни тысяч людей отдали мошенникам не менее 80 миллионов рублей.

Схема аферы классическая для пирамид. Организация начала свою деятельность в 2019 году. Участникам, которые внесли депозит от $1000 начислялось 20-35% дохода ежемесячно + бонусы за вовлечение новых людей. Так Finiko работала и разрасталась около года. И вот в июле этого года выплаты резко прекратились, деньги куда-то «исчезли».

«Роскачество предупреждает, что в Сети появились мошенники второго уровня, которые активно обрабатывают многочисленную аудиторию жертв Finiko: в основном они десантируются в чатах и группах вкладчиков, призывая вступить в их собственные проекты и, таким образом, «отбить потерянные деньги». Другая группа злоумышленников представляется юристами, которые помогут провести процедуру банкротства или подать в суд на обманщиков из пирамиды – за скромную предоплату, после которой пользователь их уже больше не увидит», – рассказал замруководителя Роскачества Антон Куканов.

Многие вкладчики, вложившие миллионы, однако до сих пор уверены, что все это недоразумение и вскоре система заработает снова. Ничего удивительного, ведь первой стадией принятия неизбежного, как известно, является отрицание.

А те люди, которые осознали, что их обманули с помощью финансовой пирамиды, переживают сильнейший шок. Сейчас они как никогда уязвимы для любого нового мошенничества. Люди ошибочно полагают, что «молния два раза не бьет в одно место». Однако в наше время в интернете молния мошенничества может бить в жертву сколько угодно раз. Поэтому очень важно быть бдительным. Как минимум нужно проверить есть ли компания в реестрах легальных финансовых организаций на сайте Центробанка. В большинстве случаев у компаний должно быть разрешение Банка России, чтобы привлекать инвесторов. В таком случае за деятельностью организации следит регулятор.

При этом некоторые предприниматели привлекают деньги инвесторов с помощью краудфандинга, выпускают свои ценные бумаги и продают их не через биржу. В таком случае им не требуется разрешение Банка России на поиск инвесторов. Тогда отсутствие в реестрах ещë не значит, что это мошенники. Но ваши риски потерять сбережения возрастают многократно — ведь Банк России не контролирует работу таких организаций.

Также полезно проверить данные о компании в едином госреестре юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы. Если компания зарегистривана накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель, то это повод задуматься над её надёжностью. Тогда вы сильно рискуете, доверяя ей свои сбережения.

Ещё один важный момент – основной вид деятельности организации. К примеру, если она зарегистрирована как пекарня, а на самом деле предлагает инвестиции в криптовалюту, на дрожжах будет расти только доход ее создателей.

И последнее – сверка документов. Для уверенности в прозрачности деятельности необходимо сравнить реквизиты, указанные в договоре с данными на сайте организации, в реестрах Банка России и ФНС. Ну и, конечно, всегда нужно внимательно читать договор и задавать вопросы.

Берегите себя и будьте бдительны.

Анна Амгейзер

© Babr24

КриминалМир Иркутск Россия

7071

28.07.2021, 23:58

URL: https://babr24.net/?IDE=216906

bytes: 3404 / 3288

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Автор текста: Анна Амгейзер.

Другие статьи в рубрике "Криминал"

Условка светит Кляйну всё тусклее и тусклее

Судебные заседания по делу Кляйна до недавнего времени проходили на руку адвокатам: свидетели либо жаловались на «амнезию», либо выгораживали Ивана Григорьевича. Но! На днях была допрошена Анна Подгорная (Касперович) – экс-руководитель департамента архитектуры и градостроительства.

Андрей Игнатьев

КриминалЭкономика и бизнесТомск

6662

12.10.2021

Второй эпизод дела Кляйна. Защитникам придётся туго

Итак, первый эпизод уголовного дела мэра Томска Ивана Кляйна худо-бедно рассмотрели в суде. Если коротко: свидетели мало что помнят, но уверяют, что обвиняемый «честный, добропорядочный человек». Скорее всего, их подкупила жена градоначальника Галина.

Андрей Игнатьев

КриминалЭкономика и бизнесПолитикаТомск

5458

06.10.2021

Стрельба в Перми: что Бекмансурову в нас не нравилось?

История стрельбы в пермском университете стала постепенно отходить на второй план и вытесняться другими новостями.

Дмитрий Верхотуров

КриминалПроисшествияРасследованияРоссия

25777

02.10.2021

Допрошен экс-заммэра Томска. Его подкупили?

В ноябре будет год, как мэра Томска Ивана Кляйна заключили под стражу, обвинив в превышении должностных полномочий и в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Свидетели один за другими поют дифирамбы пивному барону, мол, у него не было выбора, он порядочный человек, это поклёп.

Андрей Игнатьев

КриминалЭкономика и бизнесТомск

4892

29.09.2021

Суд вынес меру наказания томскому предпринимателю Андрею Кривошеину

27 сентября Ленинский районный суд огласил приговор томскому бизнесмену Андрею Кривошеину, обвиняемому в незаконной банковской деятельности. Процесс по делу шел более трех лет. Кривошеину назначено условное наказание.

Пепел

КриминалЭкономика и бизнесТомск

5488

27.09.2021

В Бурятии похититель трёхлетней девочки не смог доказать свою невиновность

Обвинительный приговор по уголовному делу о похищении трёхлетней девочки вступил в законную силу. Преступление произошло в январе 2021 года в Хоринском районе Бурятии. Женщина решила организовать похищение собственной дочери, которая решила остаться жить с отцом.

Виктор Кулагин

КриминалРасследованияБурятия

5709

14.09.2021

Партия Роста: каждому заключённому по мобильнику!

Партия Роста выступила за разрешение мобильной связи в тюрьмах. Во всяком случае, об этом заявила Елена Ульянова – председатель комитета по социальным вопросам Томской области. Неужели непонятно, каковы будут последствия?

Андрей Игнатьев

КриминалОбществоПолитикаРоссия Томск

7027

08.09.2021

Вячеслав Литвин – 1,5 миллиона рублей за недосвободу

Главный юрист «Томского пива» переехал из СИЗО, где содержался 10 месяцев, домой. Чудеса? Нет, их, как известно, не бывает. За это компания Галины Кляйн отвалила 1,5 миллиона рублей председателю комитета по социальным вопросам Елене Ульяновой.

Андрей Игнатьев

КриминалЭкономика и бизнесПолитикаТомск

7449

07.09.2021

В Бурятии задержали мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек

В Кабанском районе Бурятии задержали ранее судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве трех человек. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба следкома республики. Утром 21 апреля 2021 года в поселке Каменск Кабанского района воспламенилась квартира одного из местных жилых домов.

Марк Яковлев

КриминалРасследованияБурятия

10252

27.08.2021

В променаде Кляйну отказать!

Суд продлил домашний арест томскому градоначальнику на 3 месяца. Адвокаты Ивана Кляйна хотели добиться послаблений меры пресечения, а именно – разрешения на вылазки. Не смогли.

Андрей Игнатьев

КриминалЭкономика и бизнесТомск

6404

25.08.2021

Бизнес-омбудсмен вступился за главного юриста "Томского пива". Его наконец отпустят?

Главный юрист «Томского пива» Вячеслав Литвин до сих пор за решёткой. Ему постоянно продлевают арест. С сегодняшнего дня права обвиняемого в крупном мошенничестве будет отстаивать председатель комитета по социальным вопросам Елена Ульянова.

Андрей Игнатьев

КриминалЭкономика и бизнесТомск

9796

12.08.2021

Бывший зек рассказал о ложном обвинении в развращении собственной дочери

Олег Денисов провел в изоляторе временного содержания полтора года по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребенка. В мае 2021 года с мужчины сняли все обвинения и освободили из под стражи в зале суда.

Виктор Кулагин

КриминалРасследованияБурятия

11942

09.08.2021

Лица Сибири

Намдаков Даши

Куглянт Ольга

Салацкая Диана

Дронов Михаил

Мироненко Елена

Матвеев Сергей

Микуляк Андрей

Гришин Сергей

Кайнова Валентина

Ежова Ирина