Анна Амгейзер

© Babr24

КриминалМир Иркутск Россия

11836

28.07.2021, 23:58

Мошенничество на новом уровне: вкладчиков Finiko кидают по второму кругу

Одно из главных экономических событий июля – обрушение финансовой пирамиды Finiko и разорение сотен тысяч людей. Казалось бы, куда хуже? Но мошенники не дремлют.

В пирамиде Finiko сотни тысяч людей отдали мошенникам не менее 80 миллионов рублей.

Схема аферы классическая для пирамид. Организация начала свою деятельность в 2019 году. Участникам, которые внесли депозит от $1000 начислялось 20-35% дохода ежемесячно + бонусы за вовлечение новых людей. Так Finiko работала и разрасталась около года. И вот в июле этого года выплаты резко прекратились, деньги куда-то «исчезли».

«Роскачество предупреждает, что в Сети появились мошенники второго уровня, которые активно обрабатывают многочисленную аудиторию жертв Finiko: в основном они десантируются в чатах и группах вкладчиков, призывая вступить в их собственные проекты и, таким образом, «отбить потерянные деньги». Другая группа злоумышленников представляется юристами, которые помогут провести процедуру банкротства или подать в суд на обманщиков из пирамиды – за скромную предоплату, после которой пользователь их уже больше не увидит», – рассказал замруководителя Роскачества Антон Куканов.

Многие вкладчики, вложившие миллионы, однако до сих пор уверены, что все это недоразумение и вскоре система заработает снова. Ничего удивительного, ведь первой стадией принятия неизбежного, как известно, является отрицание.

А те люди, которые осознали, что их обманули с помощью финансовой пирамиды, переживают сильнейший шок. Сейчас они как никогда уязвимы для любого нового мошенничества. Люди ошибочно полагают, что «молния два раза не бьет в одно место». Однако в наше время в интернете молния мошенничества может бить в жертву сколько угодно раз. Поэтому очень важно быть бдительным. Как минимум нужно проверить есть ли компания в реестрах легальных финансовых организаций на сайте Центробанка. В большинстве случаев у компаний должно быть разрешение Банка России, чтобы привлекать инвесторов. В таком случае за деятельностью организации следит регулятор.

При этом некоторые предприниматели привлекают деньги инвесторов с помощью краудфандинга, выпускают свои ценные бумаги и продают их не через биржу. В таком случае им не требуется разрешение Банка России на поиск инвесторов. Тогда отсутствие в реестрах ещë не значит, что это мошенники. Но ваши риски потерять сбережения возрастают многократно — ведь Банк России не контролирует работу таких организаций.

Также полезно проверить данные о компании в едином госреестре юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы. Если компания зарегистривана накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель, то это повод задуматься над её надёжностью. Тогда вы сильно рискуете, доверяя ей свои сбережения.

Ещё один важный момент – основной вид деятельности организации. К примеру, если она зарегистрирована как пекарня, а на самом деле предлагает инвестиции в криптовалюту, на дрожжах будет расти только доход ее создателей.

И последнее – сверка документов. Для уверенности в прозрачности деятельности необходимо сравнить реквизиты, указанные в договоре с данными на сайте организации, в реестрах Банка России и ФНС. Ну и, конечно, всегда нужно внимательно читать договор и задавать вопросы.

Берегите себя и будьте бдительны.

Анна Амгейзер

© Babr24

КриминалМир Иркутск Россия

11836

28.07.2021, 23:58

URL: https://babr24.net/?IDE=216906

bytes: 3404 / 3288

Поделиться в соцсетях:

Автор текста: Анна Амгейзер.

Другие статьи в рубрике "Криминал"

Тщетные попытки выгородить Ивана Кляйна

Все дороги ведут... Нет, в случае бывшего томского мэра – не в Рим. Вместо «вечного города» Ивана Кляйна в обозримом будущем любые пути приведут на скамью подсудимых. С декабря в Советском районном суде Томска рассматривается четвертое уголовное дело в отношении Ивана Кляйна – «дорожное».

Андрей Игнатьев

КриминалРасследованияТомск

11074

01.06.2023

Скандал в Хомутово: что произошло на самом деле

Уже несколько дней в социальных сетях Иркутска обсуждается скандальная запись с камер видеонаблюдения, на которой мужчина избивает пожилого человека, а затем переносит агрессию на собаку.

Ярослава Грин

КриминалИркутск

3123

29.05.2023

Ночь. Улица. Весна. Хилокский. В районе начались драки мигрантов «стенка на стенку»

В выходные на улице Хилокской не хуже барса и Мцыри схлестнулись две пьяные толпы мигрантов. Что вполне закономерно и предсказуемо. Очередного весеннего кошмара жители района ждали, просили помощи и всю зиму глотали обещания, которыми их кормили власти и новосибирские правоохранители.

Анна Леро

КриминалСкандалыОбществоНовосибирск

2449

22.05.2023

Телеграм Новосибирска за неделю: арест имущества ВИС, ночь с гробами и судьба взятки в виде соковыжималки с ковром

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в новосибирском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 15 по 21 мая 2023 года включительно. Мусорное дело Главное предприятие Новосибирска по помойкам все-таки лишилось всего нажитого непосильным трудом.

Анна Леро

КриминалПроисшествияНовосибирск

2677

22.05.2023

Сиди, Агеев, четверть века – всё будет так. Исхода нет

Дмитрий Демешин, заместитель генерального прокурора РФ, утвердил обвинительное заключение в отношении экс-депутата Законодательной думы Томской области и экс-главы ООО «Северная группа» (ОГРН 1127017021757) Сергея Агеева. Ему грозит до 25 лет тюрьмы. Сергея Леонидовича задерживали дважды.

Андрей Игнатьев

КриминалРасследованияЭкономика и бизнесТомск

10524

18.05.2023

Экс-гендиректор ООО «ТСК» едет в колонию. Избежать наказания не удалось

11 мая 2023 года вступил в законную силу приговор, вынесенный бывшему генеральному директору ООО «Томская строительная компания» (ОГРН 1107017021187) Владимиру Оккелю. Он признан виновным по части четвёртой статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

Андрей Игнатьев

КриминалРасследованияЭкономика и бизнесТомск

8219

16.05.2023

Телеграм Новосибирска за неделю: сгоревший рейсовый автобус, экологическая катастрофа в Сузунском районе и Новосибирск в американском мульте

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в новосибирском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 1 по 7 мая 2023 года включительно. Повезло В рубашке родились несколько десятков пассажиров, которые ехали в Доволенском районе в рейсовом автобусе 2 мая.

Анна Леро

КриминалПроисшествияКак по-писаномуНовосибирск

3142

07.05.2023

Заколдованное место, или что происходит в посёлке Корнилово со школой?

После громкого и резонансного обнародования фактов строительства новой школы в посёлке Корнилово, вокруг этого объекта, с одной стороны, не утихает бурное обсуждение, вызывающее всё новый и новый общественный резонанс, а с другой, фактически с июля 2022 года на строительной площадке второго корпуса ...

Яна Ледина

КриминалОбразованиеРасследованияТомск

10885

24.04.2023

Телеграм Томска за неделю: задержание Волка, решение по кампусу и разрыв мэрии с «Верным другом»

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в томском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 17 по 23 апреля 2023 года включительно. Задержание Волка Задержан глава департамента по культуре Томской области Павел Волк. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Андрей Игнатьев

КриминалПолитикаОбществоТомск

9376

24.04.2023

Кемеровчанка в доле с «Сибагро»: будет ли наказание суровым?

И снова эта фирма, и снова пакость, теперь уже в отношении загрязнения почвы. В последнее время у «Сибагро» тянется чёрная, а возможно и финальная полоса. Компания долго нарушала и бегала от закона, но в итоге убежала удача.

Адриан Орлов

КриминалЭкономика и бизнесЭкологияТомск

16687

22.04.2023

Резня в Клюквенной пади: долгожданный приговор – точка в громком деле?

Советский суд Улан-Удэ вынес приговор бывшим силовикам, которых обвиняли в двойном убийстве в Клюквенной пади. Но, вероятно, приговор будет обжалован, осужденные не признают свою вину.

Виктор Кулагин

КриминалРасследованияСобытияБурятия

22358

13.04.2023

Закрыли глаза, пока другие играли, или Подпольные клубы Новосибирска

Где-то незаконная деятельность обнаруживается сразу, где-то спустя пару лет, а в Новосибирске нарушители могут себе спокойно и припеваючи жить десятилетиями.

Адриан Орлов

КриминалЭкономика и бизнесОбществоНовосибирск

8688

10.04.2023

Лица Сибири

Правенький Вячеслав

Бобков Игорь

Павлюк Леонид

Войцехович Елена

Чернышев Игорь

Захаров Руслан

Кайнова Валентина

Козырский Олег

Беспалов Дмитрий

Абраменко Александр