«Серые» перевозчики бьют налогами по клиентам

Автор: Максим Бакулев,

Источник: © Babr24,

Транспорт, Экономика и бизнес, Расследования, Москва, Красноярск, Иркутск

06.08.2018 09:22

7915

0

10

Выездная проверка ФНС привела к крупному скандалу в отношении грузоперевозчика федерального уровня. Под ударом – другие «серые» транспортники и их клиенты.

В конце июля в поле зрения Следственного комитета с подачи налоговых органов после выездной проверки попал федеральный грузоперевозчик ООО «Транспортно-экспедиционная компания „ЛидерТранс“», работающий на рынке 9 лет и оперирующий более чем тысячей автопоездов, включая парк из 400 рефрижераторов. Следствие считает, что компания уже несколько лет уклоняется от уплаты налогов – сумма ущерба государству может составить порядка 1 млрд рублей.

Пока расследуется деятельность контрагентов перевозчика - ООО «Авекс-Групп», ООО «Транскомресурс», и еще около десятка компаний, которые имеют признаки фирм-«однодневок». Красноречивы цифры: если выручка «Авекс-Групп» за 2016 год (последний отчетный период) составила 210 млн рублей, а «Транскомресурса» — почти 650 млн рублей, то прибыль их за тот же период составила всего 479 и 930 тыс. рублей соответственно. По данным Следственного комитета (отделение по Набережным Челнам), в конце каждого отчетного периода «ЛидерТранс» заключал договоры на оказание услуг с этими фирмами, занижая таким образом базу налога на прибыль, при этом никакой реальной деятельности эти контрагенты не вели. В том же 2016 году чистая прибыль «ЛидерТранс», составила всего 3,5 млн рублей при общем обороте в 1,4 млрд рублей, или 0,25% от оборота.

Сейчас внимание налоговиков привлекут и клиенты перевозчика, в числе которых – крупные компании, работающие в отраслях розничной торговли и ТНП, машиностроения, металлургии, химической промышленности и нефтегазового сектора. «ЛидерТранс» оказывал этим и другим компаниям в основном услуги FTL (перевозка полных грузов, кода машина целиком выделяется под заказчика).

Дело в том, что претензии по налогу на прибыль – лишь один аспект проверки. Скорее всего, закономерно подтянутся и вопросы по возмещению НДС – а в этом случае уже проверяется длинная цепочка расчетов контрагентов. Представители ФНС в одном из интервью РБК рассказали, что подбор кандидатов на выездную проверку проводит автоматизированная система отбора налогоплательщиков на предпроверочный анализ — программный комплекс «ППА-Отбор». «Система анализирует большое количество информации из разных источников и по 12 критериям присваивает риск-баллы, чем больше их число, тем больше вероятность попасть на выездную проверку», — пояснили в налоговой.

Кроме того, выявление подозрительных компаний и соответственно цепочка их контрагентов сейчас существенно ускорилось ввиду автоматизации процессов и интеграции с данными банков и Росфинмониторинга. Налоговые органы уже используют так называемые «big data» («большие данные») причем российская система зарекомендовала себя одной из самых лучших в мире. На российский программный комплекс АСК НДС-3 есть спрос на международном рынке.

Пристальное внимание налоговиков к «теневым» схемам вообще и в области грузоперевозок в частности, идет «сверху, из центра», рассказали на условиях анонимности информированные источники. Кстати, проверки в том же «ЛидерТрансе» начались как раз после отставки руководителя налогового ведомства Набережных Челнов Лилии Гатиной.

Собственно, «ЛидерТранс» - только первая ласточка. Например, в 2018 году уже проходила информация о вопросах налоговых органов к компаниям РАТЭК, Глобал Логистик Транспорт и некоторым другим.

Так, в отчетности РАТЭК указано, что 2016 году выручка предприятия составила 3,5 миллиарда рублей, но чистую прибыль задекларировали только в 385 тысяч рублей (0,01% от оборота).  Также по этому перевозчику были выявлены факты выплаты «серых» зарплат. Есть вопросы и к компаниям из числа Группы компаний «Горбуновъ», в частности в отношении «Глобал Логистик Транспорт» ФНС№5 (Ставропольский край) направляла предписание в 5 банков о приостановлении операций по счетам. Другой вопрос, если компания перестанет платить по счетам, которые у нее, судя по всему, скоро заморозят, что делать сотням работников компании?

С 1 июня должен был начать работу сервис «Прозрачный бизнес», раскрывающий информацию о численности работников организации, применяемых режимах налогообложения и об участии в консолидированных группах налогоплательщиков, однако старт этого сервиса перенесли на 1 августа: «в связи с большим числом обращений со стороны бизнеса было принято решение предоставить компаниям дополнительное время для проведения сверок с налоговыми органами данных, которые в соответствии с п. 1.1 ст. 102 НК РФ перестали являться налоговой тайной». Также в этом сервисе будут доступны данные о доходах и расходах организаций, суммах уплаченных налогов, сборов и страховых взносов, будет отражаться и информация о налоговых недоимках и задолженности по пеням и штрафам, о налоговых правонарушениях организаций.

Эксперты полагают, что публичный доступ к такого рода сведениям поможет контрагентам заранее подстраховаться, чтобы исключить сотрудничество с недобросовестными партнерами.

Также, возможно, в обозримой перспективе будет запрещен выезд за рубеж руководителям и собственникам компаний, к которым есть вопросы у контролирующих органов. В частности, такой запрет сейчас лоббирует Центральный банк в отношении банковского сектора – и ввод этой инициативы закономерно распространится и на другие сферы бизнеса. Отъезд за границу официального владельца «ЛидерТранса» Михаила Устюжанина лишь подтверждает, что вопросы следствия имеют под собой веские основания. А пока запреты еще не действуют, не станем ли мы в обозримом будущем свидетелями отъезда владельцев и других нечистых на руку транспортных компаний? Похоже, земля уже начинает гореть у них под ногами.

Фото: ad4wd.com.au

© Babr24

URL: http://babr24.com/msk/?IDE=179471
bytes: 5782 / 5696

Своя новость

Поделиться в соцсетях:



Добавить сообщение

Перед тем, как написать, внимательно прочитайте правила:


a) На форумах Бабра нет демократии: админ всегда прав; Если админ не прав - см. п. "а" и пиши ему на e-mail: newsbabr@gmail.com;
б) Все сообщения с матом удаляются независимо от их содержания;
в) Помни: критикуя - предлагай!;
г) Любые оскорбления в адрес автора или собеседников удаляются без обсуждений;
д) Сообщения без подписи и сообщения с цифровыми никами запрещены;
е) Если ваше сообщение удалил админ - не надо пытаться писать его вновь. Это верный путь к блокировке всей вашей подсети.
имя:
e-mail:
сообщение:
вы не робот?

Сегодня на форуме: 25 человек

Другие новости в рубрике "Транспорт" (Москва)

Резкое подорожание авиабилетов может произойти в ночь на 15 августа

Резкий рост цен на авиабилеты по международным направлениям ожидается уже с середины августа, - об этом заявил советник по транспорту руководителя Ростуризма (Федеральное агентство по туризму) Дмитрий Горин. 9 августа на фоне информации о новых санкциях США против России после начала торгов рубль ...

Новый тариф от РЖД: монополия пристроит «скотовозы»

Ранее российские СМИ облетела новость: РЖД планируют запустить лоукостер со старыми плацкартными вагонами без кондиционеров и биотуалетов. Однако позже в РЖД опровергли создание железнодорожного лоукостера. Перевозчик не будет создавать отдельную компанию, а лишь выделит отдельный сегмент ...

Автор: Влад Красов

Источник: Babr24.com

Транспорт, Москва

08.08.2018

1154

2

9

Лучшее «вино на крыле» – у «Аэрофлота»

Российская авиакомпания «Аэрофлот» стала победителем конкурса «Вина на крыле», организованного американским изданием Global Traveler. Из четырёх сортов напитков (два красного вина и два белого), представленных каждой участвующей в конкурсе авиакомпанией, эксперты отдали предпочтение ...

Автор: Соня Нореман

Источник: Babr24.com

Транспорт, Мир

07.08.2018

4622

0

16

Тупо закупимся в Китае. «Эффективный» менеджмент от РЖД

Руководство в железнодорожном перевозчике поменялось, но подходы к управлению, к сожалению, нет. В РЖД предупредили о нехватке грузовых вагонов. Дефицит может начаться с осени 2018 года и продлиться как минимум до 2025 года. О нехватке вагонов генеральный директор РЖД Олег Белозеров ...

Автор: Влад Красов

Источник: Babr24.com

Транспорт, Экономика и бизнес, Москва

06.08.2018

5457

6

17

«Серые» перевозчики бьют налогами по клиентам

Выездная проверка ФНС привела к крупному скандалу в отношении грузоперевозчика федерального уровня. Под ударом – другие «серые» транспортники и их клиенты. В конце июля в поле зрения Следственного комитета с подачи налоговых органов после выездной проверки попал федеральный грузоперевозчик ООО ...

Автор: Максим Бакулев

Источник: Babr24

Транспорт, Экономика и бизнес, Расследования, Москва, Красноярск, Иркутск

06.08.2018

7911

0

10

Старые вагоны с «дыркой в полу» РЖД запустят для бюджетных пассажиров

«Ведомости» со ссылкой на годовой отчет РЖД сообщают о новом классе обслуживания, который вскоре появится на железной дороге. Сейчас у Федеральной пассажирской компании (ФПК), являющейся «дочкой» РЖД, три класса обслуживания - бизнес, комфорт, эконом. Планируется запуск четвертого – эконом-бюджет, ...

Источник: Babr24.com

Транспорт, Общество, Мир

03.08.2018

2781

1

11


Гордина Юлия

Головщиков Алексей

Шапошников Александр

Покацкий Вячеслав

Ищенко Роман

Константинов Евгений

Дмитриев Владимир

Барнаков Александр