В Красноярске будут судить дуэт «черных банкиров»

Автор: Марк Яковлев,

Источник: © Babr24.com,

Криминал, Расследования, Экономика и бизнес, Красноярск

21.05.2019 17:17

1104

45

В ближайшее время на скамье подсудимых в Красноярске окажутся двое местных жителей 46 и 36 лет. Их обвиняют в нелегальной банковской деятельности.

Стражи порядка выяснили, что злоумышленники организовали ряд фирм и помогали бизнесменам с обналичиванием денежных средств, их транзитом и сокрытием от госконтроля. Прибыль преступников составила свыше четырех миллионов рублей.

Кроме того, сотрудники полиции узнали о том, что мошенники помогли получить кредит на 2,5 миллиона рублей главе одной из местных компаний, создав видимость его благонадежности.

После задержания у «банкиров» нашли и изъяли документы бухгалтерского учета, печати фальшивых организаций и пластиковые карты. На аферистов завели уголовные дела за незаконную банковскую деятельность и незаконное получение кредита.

Помимо этого, правоохранители возбудили четыре уголовных дела в отношении граждан, которые номинально являлись руководителями фирм, созданных для жульничества с финансами.

Расследование уголовных дел уже завершено, материалы отправили в суд для дальнейшего рассмотрения. В настоящее время злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

© Babr24.com

URL: http://babr24.net/kras/?IDE=189041
bytes: 1259 / 1139

Поделиться в соцсетях:

Приглашаем обсудить все новости в телеграм-форуме по ССЫЛКЕ.

Обсуждение статьи "В Красноярске будут судить дуэт «черных банкиров»":

Подписка

Подписаться на новости (или отписаться от них):

Другие новости в рубрике "Криминал" (Красноярск)

В деле экс-главы красноярского Росприроднадзора появилась еще одна взятка

Бывшего главу Росприроднадзора по Красноярскому краю Андрея Калинина подозревают в получении еще одной крупной взятки. По версии следователей, в декабре 2018 года чиновник получил 500 тысяч рублей от представителя одного из предприятий региона. За это он обещал выдать некие разрешительные ...

Подполковник МЧС вымогал пять миллионов рублей у бизнесмена в Красноярске

В Красноярске 14 июня вынесли приговор подполковнику МЧС Владимиру Асанову, который вымогал взятку у местного бизнесмена. В апреле-мае 2018 года Асанов пообещал предпринимателю заключить с ним контракт на поставку продуктов для ФГБУ «Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС ...

Источник: Babr24.com

Криминал, Красноярск

14.06.2019

1130

27

Гражданин КНР пытался «купить» сотрудника ФСБ за 1,5 миллиона в Красноярском крае

В ближайшее время на скамье подсудимых в Минусинске Красноярского края окажется предприниматель из Китая, который попытался дать взятку сотруднику ФСБ. В апреле 2018 года бизнесмен встретился с сотрудником ФСБ на парковке одного из ТЦ Минусинска и попросил его свернуть мероприятия по поиску ...

Источник: Babr24.com

Криминал, Красноярск

13.06.2019

1234

30


Махов Антон

Самойлович Владимир

Чудновский Александр

Нестеренко Аркадий

Баттулга Халтмаагийн

Шишмарёв Виталий

Варнавский Владимир

Дронов Игорь

Примачек Владимир

Баталин Антон