Сибиряк попался на многомиллионном выводе средств за границу

47-летний предприниматель из Лесосибирска Красноярского края заключил договор с британской фирмой, по условиям которого он должен был отправить пиломатериалы в Республику Узбекистан.

Товар бизнесмен отправил, однако 9,7 миллиона рублей оплаты на счета лесосибирской фирмы-однодневки так и не пришли. При этом мужчина даже не озаботился их получением. Это привлекло внимание сотрудников Сибирской оперативной таможни.

В ведомстве пояснили, что такую схему используют для нелегального вывода средств за границу. В итоге бизнесмен схлопотал уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере. Теперь ему светит до трех лет тюрьмы.

© Babr24.com

URL: http://babr24.net/kras/?IDE=182703
bytes: 813 / 692

Поделиться в соцсетях:

Приглашаем обсудить все новости в телеграм-форуме по ССЫЛКЕ.

Обсуждение статьи "Сибиряк попался на многомиллионном выводе средств за границу":

Подписка

Подписаться на новости (или отписаться от них):

Другие новости в рубрике "Расследования" (Красноярск)

В Красноярске по делу о хищениях задержали нового директора комбината питания

В Красноярске продолжаются скандалы вокруг комбината школьного питания №38. 18 апреля стало известно о задержании Алены Ахвердиевой, нового директора комбината. По предварительной информации, ее подозревают в хищениях примерно на 2 миллиона рублей: якобы она поставляла в школы питание по ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Красноярск

18.04.2019

633

12

Судья Николай Фуга: неизвестно, почему мэрия Красноярска не снесла дома на Кандагарской

Председатель Красноярского краевого суда Николай Фуга прокомментировал ситуацию с незаконными домами на улице Кандагарской. В феврале 2019 года из-за взрыва баллона в одном из домов погибли два человека. Председатель Красноярского краевого суда Николай Фуга Решение о сносе домов суд ...

Сибиряк угодил в СИЗО за якобы оскорбление прокурора Красноярского края

Осенью 2017 года домой к жителю Кодинска Красноярского края Роману Головнину с обыском наведались сотрудники полиции. Свой визит они объяснили оскорбительным письмом, которое Роман якобы отправил краевому прокурору Михаилу Савчину. Адвокат Головнина утверждает, что двое полицейских, ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Красноярск

16.04.2019

1026

22

Начинается суд по делу, связанному с гибелью солдата из Красноярска

В Екатеринбурге начинается суд по делу, связанному с гибелью 22-летнего солдата из Красноярска в 473-м Еланском учебном центре в апреле 2018 года. Напомним, солдата нашли мертвым в сотнях метров от места стрельб. По факту его смерти возбудили несколько уголовных дел. Следователи считают, что ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Красноярск

15.04.2019

739

21

В Красноярске одна зеленая кофейня отсудила у другой почти два миллиона рублей

Владелец сети кофеен Green House отсудил у бывшего партнера 1,9 миллиона за «упущенную выгоду». Владелец четырех кофеен Алексей Шунков в 2014 году заключил договор с Вениамином Алтабаевым, предоставив ему право использовать торговое название «GREEN HOUSE COFFEE». В 2017 году договор расторгли. ...

Красноярский суд не лишил Ивана Серебрякова мандата депутата Заксобрания

Центральный суд города Красноярска 5 апреля рассмотрел дело депутата ЗС Красноярского края Ивана Серебрякова. Прокуратура обнаружила в деятельности Серебрякова конфликт интересов: Заксобрание арендовало помещение для общественной приемной у его отца, заключив с ним договоры на сумму около 123,8 ...


Носов Дмитрий

Бендер Леонид

Дмитриев Дмитрий

Дубровин Сергей

Бредихин Сергей

Наводников Дмитрий

Маякова Наталия

Сагдеев Ринель

Крутов Андрей

Будуев Николай