Владимир Орсоев

© Babr24.com

РасследованияЭкономика и бизнесБурятия Россия

14829

15.08.2016, 10:22

БайкалБанк выступил против Центробанка

БайкалБанк оспорил выдвинутое Центробанком предписание об ограничении финансовой деятельности от 5 августа 2016 года. Арбитражный суд Бурятии пошел БайкалБанку навстречу, частично отменив ограничения. Однако окончательное разбирательство еще впереди.

Хронология событий

Центральный банк РФ обвинил БайкалБанк в нарушении ряда требований Положения Банка России, а также выявил обстоятельства, свидетельствующие о том, что совершаемые БайкалБанком сделки несут реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. В связи с этим, 5 августа 2016 года ЦБ издал предписание, ограничивающее БайкалБанку проведение большинства операций до 5 февраля 2017 года а также ограничивающее операции каждого клиента банка суммой 10 тысяч рублей в месяц.

Также ЦБ потребовал от БайкалБанка в срок до 8 августа "принять меры по недопущению в дальнейшем нарушения норм Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»".

9 августа БайкалБанк подал в Арбитражный суд Бурятии иск к Центробанку, потребовав признать предписание недействительным и не подлежащим применению, а также ходатайство о приостановке введенных ограничений на срок судебного разбирательства. Заявление БайкалБанка было принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 30 августа 2016 года. Ходатайство БайкалБанка было отклонено.

Поскольку ограничения фактически являются полным запретом на совершение Банком всех видов банковских операций и полностью блокируют его деятельность, 10 августа БайкалБанк заявил еще одно ходатайство, о приостановлении действия предписания о введении ограничений в размере 10 000 рублей в месяц на осуществление в части следующих банковских операций:

- открытие расчетных, текущих, депозитных счетов юридических лиц, не являющихся учредителями (акционерами) кредитной организации, за исключением акционеров Банка, владеющих не менее одного процента акций, счетов банкам-корреспондентам и небанковским кредитным организациям, открытие своих корреспондентских счетов в других банках и небанковских кредитных организаций, привлечение денежных средств на расчетные, текущие, депозитные счета юридических лиц;

- осуществление переводов через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях;

- проведение операций по купле и продаже иностранной валюты;

- осуществление расчетов по поручению юридических лиц в части операций на перечисление средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов;

- осуществление расчетов через платежную систему Банка России путем обмена электронными документами (электронными сообщениями).

11 августа Арбитражный суд удовлетворил это ходатайство, решение суда вступило в законную силу. Однако, это решение не аннулирует предписание Центробанка, а лишь временно отменяет часть предписаний. Судебное разбирательство по нему еще предстоит. Напомним, судебное заседание назначено на 30 августа 2016 года.

Тем временем, в СМИ периодически появлялась информация об отключении некоторых офисов банка от системы БЭСП (банковских электронных срочных платежей) и прекращению обслуживания клиентов, которая опровергалась пресс-службой банка.

Претензии регулятора возникли к выданным в 2014-2015 годах кредитам, а также к манипуляциям на бирже предыдущим председателем правления банка Егоровым. При этом выявлены случаю выдачи прежним руководством кредитов по заниженным ставкам самим себе и своим родственникам. Кроме того, выявлены факты проведения операций по аренде недвижимости по завышенным в несколько раз ценам через подставные фирмы, сообщает бурятская газета Номер один, очевидно, получив информацию от нынешнего руководства банка.

Напомним, что 18 июля на внеочередном собрании акционеров Егоров был смещен со своей должности, а новым председателем правления избран Виталий Авдеев.

На 21 сентября 2016 года запланировано проведение внеочередного общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий членов нынешнего и избрания нового Совета директоров банка.

Ранее, в апреле 2016 года в БайкалБанке произошел технический сбой, вызвавший панику у клиентов банка. В результате сбоя были установлены ограничения по обналичиванию денег. Негативные последствия не устранены до сих пор, в частности, новое руководство обещало снять последние ограничения 10 августа, а как раз в это время у банка начался новый виток проблем.

Полный текст предписания 05.08.2016 № Т681-14-1-10/9637ДСП

(по материалам Арбитражного суда Бурятии)

В связи с нарушением БайкалБанком требований пунктов 2.3.1 и 2.3.2 Положения Банка России №283-П, а также установлением обстоятельств, свидетельствующих о том, что совершаемые кредитной организацией сделки создают реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков Банка, Отделением - НБ Республики Бурятия в отношении БайкалБанка с 05.08.2016 сроком на 6 месяцев введено ограничение на осуществление следующих видов банковских операций:

- открытие обезличенных металлических счетов по привлечению драгоценных металлов во вклады (до востребования и на определенный срок) от физических и юридических лиц, не являющихся акционерами Банка, за исключением акционеров Банка, владеющих не менее одного процента акций;

- открытие расчетных, текущих, депозитных счетов юридическим лицам, не являющимся акционерами кредитной организации, за исключением акционеров Банка, владеющих не менее одного процента акций, счетов банкам-корреспондентам и небанковским кредитным организациям, открытие своих корреспондентских счетов в других банках и небанковских кредитных организациях, привлечение денежных средств на расчетные, текущие, депозитные счета юридических лиц;

- осуществление переводов через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях,

- выдача банковских гарантий;

- проведение операций по купле и продаже иностранной валюты;

- осуществление расчетов по поручению юридических лиц в части операций на перечисление средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов;

- осуществление расчетов через платежную систему Банка России путем обмена электронными документами (электронными сообщениями);

- размещение денежных средств от своего имени и за свой счет, в том числе: 1) предоставление ссудной задолженности, за исключением средств, размещенных на депозитных счетах в Банке России; 2) размещение денежных средств в ценные бумаги (за исключением государственных ценных бумаг);

- заключение договоров купли-продажи имущества Банка без поступления денежных средств в момент продажи имущества или с отсрочкой платежа;

- операции по заключению договоров новации, перевода долга, приобретения прав требования (пункт 1 предписания).

При этом операции ограничены размером в 10 000 рублей в месяц.

Кроме того, Отделением- НБ Республики Бурятия предъявлено требование в срок не позднее 08.08.2016:

- принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений, предусмотренных пунктами 11, 13 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- реклассифицировать денежные средства Банка на брокерском счете № 30602810400000000006 в ООО «КИТ-Финанс» в V категорию качества с резервом 100%.

Предложить свою тему и связаться с редакцией Бабра в Бурятии можно по адресу [email protected]


Новости Бурятии - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

Владимир Орсоев

© Babr24.com

РасследованияЭкономика и бизнесБурятия Россия

14829

15.08.2016, 10:22

URL: https://babr24.net/bur/?ADE=148250

bytes: 8277 / 7591

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра:
[email protected]

Автор текста: Владимир Орсоев.

Другие статьи в рубрике "Расследования" (Бурятия)

«Сегежа» будет массово вырубать Красноярский край? Или обанкротится?

За новогодней суетой без особого внимания остался крайне любопытный и многообещающий информационный вброс от лица красноярского губернатора Михаила Котюкова.

Вера Назарова

РасследованияЭкономика и бизнесКрасноярск Иркутск Бурятия

25237

17.01.2024

В Бурятии пересмотрели приговор экс-замминистра здравоохранения Наталье Бухольцевой

Верховный суд Бурятии пересмотрел приговоры экс-замминистра здравоохранения республики Наталье Бухольцевой и ее соучастнице, представительнице коммерческой организации. Напомним, что ранее их признали виновными в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Марк Яковлев

РасследованияБурятия

16357

05.12.2023

Дело Бардаханова: полковника в тюрьму, а куда взяткодателя?

Бывший заместитель главного следователя МВД по Бурятии Андрей Бардаханов неожиданно получил реальный и жесткий срок за покушение на получение «на лапу» 15 миллионов рублей. Сумма взятки могла бы стать рекордной в Бурятии, но деньги были ненастоящими.

Виктор Кулагин

РасследованияЭкономика и бизнесПолитикаБурятия Иркутск

27852

19.10.2023

Экс-глава Минприроды Бурятии Сергей Матвеев пойдет под суд

В Бурятии на скамье подсудимых вскоре окажется бывший министр природных ресурсов и экологии региона Сергей Матвеев. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба следкома республики.

Марк Яковлев

РасследованияБурятия

15926

04.10.2023

Вместе – дешевле: сплошную рубку на Байкале прикрывают селезащитой

Манипуляция общественным мнением и подмена понятий – излюбленные способы политиканов и их обслуживающего персонала протащить нужный закон. Так стало и с поправками в ФЗ «О защите озера Байкал». Шумиха вокруг этого законопроекта не утихает вот уже почти три месяца.

Роман Русских

РасследованияЭкологияПолитикаИркутск Байкал Бурятия

82137

01.10.2023

В Бурятии вынесли приговор по делу о гибели рабочих СЦКК. Фигуранты получили условные сроки

В Кабанском районе Бурятии на скамье подсудимых оказались четверо работников Селенгинского ЦКК из числа руководства: директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ...

Марк Яковлев

РасследованияБурятия

12782

28.09.2023

Поправки в закон «О защите озера Байкал» – когда туристы важнее местных

Развитие байкальского туризма, о котором каждый день говорят поцелованные властью политики и охотники за прибылью разных мастей, невозможно без определённого рода подготовки. Про улучшение качества жизни местных тоже откуда-то доносится, но основной месседж всё же в другом.

Роман Русских

РасследованияТуризмЭкологияБайкал Иркутск Бурятия

41527

28.07.2023

Игорь Кобзев и пустые туристические обещания

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, как известно, родился и вырос в прекрасном городе Воронеже. И потому ему чуждо особое отношение жителей Иркутской области и Бурятии к озеру Байкал. Вряд ли губернатор Кобзев понимает, что на берегах Байкала с озером не шутят. А зря.

Лера Крышкина

РасследованияТуризмИркутск Байкал Бурятия

34324

24.07.2023

Депутатские закрома. Миллионер-«говорун» Игорь Марковец

Фракция «Единой России» в Народном Хурале Бурятии выглядит очень неинтересно и пассивно, но в ней особо выделяется энергичный и публичный депутат Игорь Марковец.

Виктор Кулагин

РасследованияПолитикаЭкономика и бизнесБурятия

20871

26.04.2023

Бурятский "Ремстрой": расплата за мошенничество оказалась неизбежной

Приговором судьи Калашникова Р.А. от 31.03.2023 директор ООО «Ремстрой» (ОГРН 1070323000714) Елена Федорова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК России с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Лера Крышкина

РасследованияБурятия

29857

26.04.2023

Инсайд. Побег губернаторского сына: след спецслужб и риски для папы

Итальянские силовики ищут след российских спецслужб в недавнем побеге из-под домашнего ареста бизнесмена Артема Усса — сына красноярского губернатора Александра Усса.

Макс Веселов

РасследованияПолитикаМир

29675

31.03.2023

Депутатские закрома. Денис Гармаев: миллионные потери и хуральские амбиции

Депутаты Улан-Удэнского горсовета не торопятся публиковать налоговые декларации за 2022 год, ожидая 1 марта, после которого необходимость в этом отпадет.

Виктор Кулагин

РасследованияПолитикаЭкономика и бизнесБурятия

25179

24.02.2023

Лица Сибири

Аксаментова Ольга

Матхеев Василий

Киланов Анатолий

Штерман Ирина

Пушкарев Иван

Якобсон Юрий

Лоншаков Александр

Подшивалов Игорь

Мичурина Наталья

Торгунаков Геннадий